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隨州一夫婦注冊“空殼公司”虛開騙稅被抓 鄂州警方挽回稅款損失14萬余元

日期：2021-10-21 鄂州市公安局

 （通訊員：王廳、沈煉）“雷火2021”專項行動“秋季攻勢”開展以來，鄂州警方依法嚴厲打擊、積極防范虛開騙稅、非法集資等突出經(jīng)濟犯罪，全力以赴做好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展等各項工作。10月16日，鄂州警方通過縝密偵察，成功破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額達數(shù)百萬元，給國家造成稅款流失14萬余元。10月19日上午，經(jīng)鄂州警方努力，追回全部稅款14萬余元，及時斬斷了伸向國庫的黑手。

10月初，鄂州市公安局臨空經(jīng)濟區(qū)分局貨運站派出所副所長張建在日常工作中排查發(fā)現(xiàn)，鄂州一家以從事運輸業(yè)務名義注冊的公司沒有任何辦公場所，更無人正常上班，卻在近期與另外多家外地公司存在業(yè)務往來。

“我們走訪調(diào)查了與該公司存在‘所謂’業(yè)務往來的多家物流公司，發(fā)現(xiàn)交易過程中有資金回流跡象!”張建介紹，他同時走訪了交通局、車管所等部門，證實該公司無道路運輸許可證，也沒有從事運輸業(yè)務的專用車輛。

偵查過程中，張建帶隊輾轉(zhuǎn)武穴、蘄春、九江、團風等地開展外圍全面調(diào)查取證、分析研判，查明該公司在無真實貨物交易的情況下，接受大量虛開運輸類業(yè)務增值稅專用發(fā)票，涉案金額較大，僅用一周時間 ，鄂州警方就全面掌握了犯罪證據(jù)。

10 月16日,鄂州警方依法抓獲羅某(男、31歲、隨州人)、彭某(女、29歲、隨州人)兩名嫌疑人。

“羅某、彭某為夫妻，2019年7月，羅某利用他人身份信息注冊成立了該空殼公司，目的就是用于虛開增值稅專用發(fā)票來騙取國家稅款!"張建介紹，彭某負責公司財務管理，在與對方公司簽訂虛假交易合同后，使用對公賬戶與上游虛開增值稅專用發(fā)票公司聯(lián)系，操作交易款，造成貨、票、款都一致的假象。

警方查明，羅某夫婦接受他人虛開的增值稅專用發(fā)票16張，涉案金額數(shù)百萬元，給國家造成稅款流失14萬余元。其上游虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑人多數(shù)已被外地公安機關(guān)依法查處。

10月19日上午，經(jīng)鄂州警方努力，羅某等人主動退還了全部違法所得稅款14萬余元。目前，兩名嫌疑人均被鄂州警方依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步辦理中。

“虛開、接受、介紹虛開增值稅專用發(fā)票都是違法犯罪行為，都將受到法律懲罰，同時，廣大市民也不要隨意將自已的身份證轉(zhuǎn)借他人，注冊公司、從事違法犯罪活動將影響個人征信，承擔不必要的法律責任!”鄂州警方表示,將持續(xù)嚴厲打擊虛開增值稅專用發(fā)票等違法犯罪行為，進一步凈化稅收秩序和環(huán)境，護衛(wèi)經(jīng)濟良好發(fā)展。